「公司天津」帝龙新材股票价格详解（帝龙新材股票价格发行及支付现金购详解）

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股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材公告编号:2016-048

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

的股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称 “公司”)分别于 2015年 12月

18日和 2016年 1月 5日召开公司第三届董事会第二十六次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

根据上述议案，公司与余海峰、天津乐橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津乐橙”)、苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)(以下简称“聚力互盈”)、火凤天翔科技(北京)有限公司(以下简称“火凤天翔”)、杭州哲信信息技术有限公司(以下简称“杭州哲信”)、肇珊、袁隽、宁波杰宇涛投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杰宇涛”)、深圳前海盛世融金投资企业(有限合伙)(以下简称“前海盛世”)、霍尔果斯水泽股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“霍尔果斯水泽”)和周团章签订《现金及发行股份购买资产协议》。上述协议明确约定了：“甲方(指公司)发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，双方将对发行价格进行除权除息调整。”同时，为成功募集本次交易的配套资金，公司与天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津紫田”)签订《附条件生效股份认购协议》。

上述协议明确约定了：“若自本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格将按现行规则进行相应调整，同时发行数量将根据乙方(指天津紫田)认购金额与除权除息后的发行价天津紫田企业格进行相应调整。”

2016年 3月 17日，公司本次重组获中国证监会有条件审核通过。

2016年 3月 30日，公司 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以公司 2015年 12月 31日公司总股本 264，484，500股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。

2016年 4月 2日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》：公司 2015年度权益分派的股权登记日为：2016年 4月 8日，除权除息日为：2016年 4月

11日。截止本公告日，公司 2015年度利润分配方案已经实施完毕。鉴于公司实

施了上述利润分配事项，需对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量作如下调整：

1、本次发行股票价格的调整方式为：

假设 P0为调整前有效的发行价格，N为每股送股或资本公积转增股本数，D为每股派息，P1 为调整后有效的发行价格(计算结果采取进位制保留小数点后两位)，则：

(1)派息：P1＝P0－D；

(2)送股或资本公积转增股本：P1＝P0/(1＋N)；

(3)上述两项同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)。

根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：9.9元/股(9.9元/股