「董事会第五届」中国玻纤股票详解（负债率多少价格）
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股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2014-049
中国玻纤股份有限公司
2014 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司” 2014 年度第四次临时股东大会于
)
2014 年 11 月 17 日召开。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本
次会议的通知公告刊登在 2014 年 10 月 27 日的《中国证券报》 上海证券报》 证
、
《 、
《
券日报》和《证券时报》上。会议于 2014 年 11 月 17 日 15:00 在北京市海淀区复
兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室召开。
(二)出席会议的股东及代理人人数(包括网络和非网络方式)以及所持有
表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数
其中：内资股股东人数
外资股股东人数
所持有表决权的股份总数(股) 560,002,644
其中：内资股股东持有股份总数 473,800,224
外资股股东持有股份总数 86,202,420
占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.17
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 54.30
外资股股东持股占股份总数的比例 9.87
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%)
(三)表决方式及大会主持情况
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
、
等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事会秘书
及其他高管列席会议。
二、提案审议情况
序号 议案内容 表决票数 是否通过
1 关于公司董事会换届选举的议案
560,002,644 是
1.01 选举曹江林先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张毓强先生为第五届董事会非独立董事 560,002,644 是
1.03 选举蔡国斌先生为第五届董事会非独立董事 560,002,644 是
560,002,644 是
1.04 选举常张利先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举周森林先生为第五届董事会非独立董事 560,002,644 是
1.06 选举裴鸿雁女士为第五届董事会非独立董事 560,002,644 是
560,002,644 是
1.07 选举李怀奇先生为第五届董事会独立董事
1.08 选举储一昀先生为第五届董事会独立董事 560,002,644 是
1.09 选举陆健先生为第五届董事会独立董事 560,002,644 是
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举陈学安先生为第五届监事会股东代表监事 560,002,644 是
2.02 选举胡金玉女士为第五届监事会股东代表监事 560,002,644 是
上述议案的具体情况详见公司刊登在 2014 年 10 月 27 日的《中国证券报》 上
海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告(公告编号：2014-044、
、
2014-045)。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲、任保华律师现场见证并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国
玻纤股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2014年度第四次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
报备文件
经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议
中国玻纤股份有限公司董事会
2014 年 11 月 17 日
